제일기획 2023 정기주주총회 의결권 행사 내역

2023년4월24일
주주총회 일시: 2023-03-16

의안
 행사구분 사유 자문의견
1호 제 50기(2022.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*이익배당 예정 내용
- 1주당 배당금: 보통주 1,150원 		 찬성  당사의 보통주 주당순이익은 전기대비 17.1% 증가하였고증가하였고, 회사의 이사회는 보통주 기준으로 전기대비 16.2% 증가한 주당 1,150원의 기말배당금을 지급하는 안건을 상정함. 회사의 배당성향은 전기 60.6%에서 당기 60.1%로 이전과 유사한 수준으로 유지될 예정임. 당기 회사의 재무제표와 이익잉여금 처분에 특이사항이 없으므로 찬성함.   찬성
 2호 이사 선임의 건 (사내이사)   찬성 동후보는 사내이사로서 결격사유나 특이사항이 발견되지 않으므로 해당 안건에 대해 찬성함.
참고) 동 후보가 2015년 9월부터 2022년 12월까지 삼성물산의 기획관리팀장, 경영기획실 담당임원으로 재직할때, 삼성물산은 미르 K스포츠재단에 15억의 출연금을 낸 바 있음. 이에 후보자는 이재용 삼성전자 회장의 뇌물죄 항소심 7차 공판에서 증인으로 출석하여 미르 재단의 취지나 목적을 직접 보고 자신의 전결 권한으로 해당 출연금의 의사결정을 내린것이라고 증언하였음. 그러나 이재용의 국정농단 재판결과 출연금 부분은 최종 무죄판결을 받았기에 동 후보의 사내이사 결격사유로 판단하지 않았음. 		  찬성
 3호  이사 보수한도액 승인의 건 찬성  회사의 이사회는 2023년 이사보수한도를 2022년 대비 5억원 감소한 95억원으로 정하는 안건을 상정하였고, 이사의 수는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)으로 2022년과 동일할 예정임. 회사의 총자산수익률은 전기 대비 0.4 %p 증가하였고, 사내이사 1인당 보수 실지급액은 전기 대비 8%p 증가함. 2023년에 2022년과 같은 실지급액을 유지한다면 2023년도의 보수한도 소진율은 52.8%가 될 것으로 예상됨. 이는 이사의 독립성을 보장하고 업무 책임감을 부여하기에 충분한 수준이며 이사 보수한도액 승인에 특이사항 없으므로 찬성함.   찬성
 4호  감사 보수한도액 승인의 건 찬성   회사의 이사회는 2023년 감사보수한도를 2022년과 동일하게 5억원으로 정하는 안건을 상정하였고, 감사의 수는 총 1명으로 당기(FY2022)와 동일할 예정임. 2022년 감사 한명 당 실 지급액은 2.6억원으로 보수한도 소진율은 51.6% 였음. 2023년도 이사회가 상정한 감사의 보수한도는 감사의 독립성을 보장하고 업무 책임감을 부여하기에 충분한 수준으로 판단되어 찬성함.   찬성