40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 기말현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 6,000원

(기 지급한 중간배당금 1주당 2,000원 포함하여,

연간 보통주 1주당 8,000원 지급)

당기 회계연도상 영업이익률은 4.05%, 부채비율은 175.34%임

해당 기업은 파생상품이익으로 인한 기저효과와 PDH업황 부진 지속에 따른 투자회사 지분법 손실로 인하여 당기순이익이 큰 폭으로 감소

당기 회계연도 배당성향은 40.47%, 유·무형자산 투자율(유·무형자산 투자액/지배주주순이익)이 198.42%이며, 직전 회계연도의 수치 및 분석기업의 이익규모, 재무상황, 투자계획, 현금흐름 등을 종합적으로 고려할 때, 배당이 적정 수준이라고 판단

의결권행사에 관한 내부지침에 따라 해당 배당 수준이 재무상황과 연계되어 있고 주주권익을 훼손할 수준에 해당하지 않기 때문에 찬성 의견임

윤병석 사내이사 후보자는 대표이사 사장으로 재직하고 있으며 공개된 자료에 따르면 후보자는 약 10년간 분석기업의 경영지원부문장, 가스사업부문장, 발전사업부문장 등을 역임하며 LPG, LNG, 발전, 수소 사업 등에 대한 전문성을 축적하였음

해당 사내이사 후보자 기업가치를 훼손한 이력을 발견할 수 없었고 후보자의 임기 내 개최된 총 37회의 이사회(2024년 9월 분기보고서까지 기준)에 모두 참석하였음 

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

손현호 기타비상무이사 후보자는 현재 SK디스커버리의 총괄사장으로 공개된 자료에 따르면 후보자는 SK 재무실장, SK기업집단 최고협의기구인SUPEX추구협의회 전략지원팀장 등을 역임한 재무 및 전략기획 전문가임

후보자에게서는 기업가치를 훼손한 이력을 발견할 수없고 겸직 1건이며 해당 기업 모회사의 총괄사장으로 재직하고 있기 때문에 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

정영채 사외이사 후보자는 현재 메리츠증권 고문임

공개된 자료에 따르면 후보자는 약 30년간 NH투자증권 투자금융사업부 대표, 사모투자본부장, 대표이사 사장 등을 역임하며 다양한 투자금융 분야의 실무역량을 축적하였음

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

 

해당 사외이사 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 사외이사로서 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 1건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

정영채 감사위원회 위원 후보자는 현재 메리츠증권 고문임

공개된 자료에 따르면 후보자는 약 30년간 NH투자증권 투자금융사업부 대표, 사모투자본부장, 대표이사 사장 등을 역임하며 다양한 투자금융 분야의 실무역량을 축적하였음

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

 

해당 감사위원회 위원 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 1건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 감사위원회 위원 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

동사보수 한도는 사내이사와 사외이사의 구별 없이 총액 한도로 제시되어 있으며 전년도의 경우, 보수 한도는 60억으로 이사 수는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 4명)이었음

실제 지급된 보수 총액은 48억이었고 동사 당기순이익은 전년도 대비 44.24% 감소하였음

당해 연도 보수 한도는 60억, 이사 수는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 4명)으로 전년도와 동일

총 보수한도가 전년도 수준을 유지하고 있어 경영성과와의 중대한 충돌이 있다고 판단하지 않으며 의결권행사에 관한 내부지침에 따라 이사 보수한도에 찬성 의견임