제43기 재무제표 승인의 건

해당기업의 당기 회계연도 배당성향은 104.53%, 유·무형자산 투자율(유·무형자산 투자액/지배주주순이익)이 688.49%이며, 당기 일회성 비용으로 인하여 당기순이익이 감소된 점, 직전 회계연도의 수치 및 분석기업의 이익규모, 재무상황, 투자계획, 현금흐름 등을 종합적으로 고려할 때 배당은 적정 수준이라고 판단

밸류업 공시에 상응하는 배당 수준이며 자사주 매입 또한 진행되는 상황이기 때문에 주주가치에 긍정적인 요소가 많음

외부감사인의 감사의견이 ‘적정’ 의견인 것으로 확인되며 의결권행사에 관한 내부지침에 따라 해당 배당 수준이 재무상황과 연계되어 있고 주주권익을 훼손할 수준에 해당하지 않기 때문에 찬성 의견임

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고 , 이를 공고하도록 개정 하는 건으로 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 '글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안' 내용을 반영 하고자 배당기준일 및 배당관련 규정을 정비 상장회사 표준정관 개정내용 제 13 조 , 제 45 조 ②, 제 45 조의 2① 및 ②] 사항을 반영한 '상장회사 표준정관'을 개정 2023.2.8.이 있었고 해당기업은 이를 반영하여 안건을 상정함

의결권행사에 관한 내부지침에 따라 해당 정관 변경이 주주가치를 훼손하는 방향에 해당하지 않기 때문에 찬성 의견임 

곽우영 사외이사 후보자는 LG전자 전자기술원 원장, 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장, 산업통상자원부 산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장, 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 등을 역임한 ICT 분야 전문가로서 차세내 네트워크 및 자율주행 관련 전문지식과 업무경험을 보유

이를 기반으로 유무선 통신 네트워크와 기업 내 다양한 데이터를 활용하여 각 산업영역에 맞게 특화된 AI 서비스를 제공함으로써 신규 사업분야를 발굴하여 분석기업의 성장을 견인하는데 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이뤄진 것으로 판단

재선임 건으로 이사회 출석율은 100%를 기록했으며 겸직 수는 1건임

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 사외 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

김성철 사외이사 후보자는 국내 기업과 정부, 학회, 연구기관 및 정부 산하 위원회 자문위원을 역임하며 방송, 통신, 미디어 산업의 변화 및 전략, 정부 규제에 이르는 폭넓은 분야에 대해 전문지식과 업무경험을 보유하고 있으며 이를 기반으로 플랫폼 비즈니스의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전략을 제안하고 다양한 산업과의 융합을 통한 신규사업 기회 창출에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이뤄진 것으로 판단

재선임 건으로 이사회 출석율은 100%를 기록했으며 겸직 수는 2건임

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 사외 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

이승훈 사외이사 후보자는 후보자는 JP모건/UBS증권 한국 리서치 센터장, SK텔레콤/SK가스 M&A부문 총괄 전무, 케이글로벌자산운용 ESG 부문 대표, KCGI글로벌 부문 대표 파트너 등을 역임하며 재무 및 투자에 관한 전문성과 업무경험을 축적함

이를 기반으로 이사회 및 위원회 안건의 재무적 투자 타당성 검증과 사업 포트폴리오 방향 및 기업집단 차원의 재무적 검토를 통해 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이뤄진 것으로 판단

재선임건으로 이사회 출석율은 100% 

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 사외 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

김용헌 사외이사 후보자는 헌법재판소 사무처장, 한진중공업 감사위원, 사회복지공동모급회 부회장, 세종대학교 법학전공 석좌교수 등 다양한 분야에서 주요한 직무를 수행하며 법률전문성과 다양한 업무경험을 축적해왔음

이를 기반으로 주요 의사결정 과정에서 리스크를 사전에 분석해 경영진 및 이사회에 법률적 자문을 제공하고 이사회 및 위원회 안건에 대한 타당성과 기업의 지속가능성 차원에서 심의를 통해 분석기업의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이뤄진 것으로 판단

재선임건으로 이사회 출석율은 100%, 겸직은 2건

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 사외 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

김성철 감사위원회 위원 후보자는 국내 기업과 정부, 학회, 연구기관 및 정부 산하 위원회 자문위원을 역임하며 방송, 통신, 미디어 산업의 변화 및 전략, 정부 규제에 이르는 폭넓은 분야에 대해 전문지식과 업무경험을 보유하고 있으며 이를 기반으로 플랫폼 비즈니스의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전략을 제안하고 다양한 산업과의 융합을 통한 신규사업 기회 창출에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이뤄진 것으로 판단

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 감사위원회 위원 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

이승훈 감사위원회 위원 후보자는 후보자는 JP모건/UBS증권 한국 리서치 센터장, SK텔레콤/SK가스 M&A부문 총괄 전무, 케이글로벌자산운용 ESG 부문 대표, KCGI글로벌 부문 대표 파트너 등을 역임하며 재무 및 투자에 관한 전문성과 업무경험을 축적함

이를 기반으로 이사회 및 위원회 안건의 재무적 투자 타당성 검증과 사업 포트폴리오 방향 및 기업집단 차원의 재무적 검토를 통해 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이뤄진 것으로 판단

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 감사위원회 위원 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

김용헌 감사위원회 위원 후보자는 헌법재판소 사무처장, 한진중공업 감사위원, 사회복지공동모급회 부회장, 세종대학교 법학전공 석좌교수 등 다양한 분야에서 주요한 직무를 수행하며 법률전문성과 다양한 업무경험을 축적해왔음

이를 기반으로 주요 의사결정 과정에서 리스크를 사전에 분석해 경영진 및 이사회에 법률적 자문을 제공하고 이사회 및 위원회 안건에 대한 타당성과 기업의 지속가능성 차원에서 심의를 통해 분석기업의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이뤄진 것으로 판단

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 감사위원회 위원 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

해당기업의 보수 한도는 사내이사와 사외이사의 구별 없이 총액 한도로 제시되어 있음

전년도의 경우 보수 한도는 58억으로 이사 수는 총 10명(사내이사 2명, 사외이사 8명)이었고 실제 지급된 보수 총액은 24.33억

당기순이익은 전년도 대비 57.81% 감소하였고 당해 연도 보수 한도는 58억, 이사 수는 총 10명(사내이사 2명, 사외이사 8명)으로 전년도와 동일하다.

총 보수한도가 전년도 수준을 유지하고 있어 경영성과가 급격히 하락하였으나 구조조정 과정에서 발생한 손실 반영으로 25년에는 실적 정상화가 예상되는 상황임

경영성과와 이사 보수한도의 중대한 충돌이 있다고 판단하지 않으며 의결권행사에 관한 내부지침에 따라 이사 보수한도에 찬성 의견임