HD현대건설기계 2025 정기주주총회 의결권 행사 내역
2025년4월24일
주주총회 일시: 2025-03-24
| 의안 | 행사구분 | 사유 | 자문의견 | |||
| 1호 | 제 8 기 (2024 년 1 월 1 일 ~ 2024 년 12 월 31 일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 찬성 | 당기 회계연도상 영업이익률은 5.54%, 부채비율은 85.34%이다. 글로벌 건설기계 시장 수요 둔화 및 수익성이 높은 선진 시장의 매출 감소 등으로 인하여 매출 및 이익이 감소하였으나, 전기 재무제표 및 분·반기 보고서 등에 비추어 볼 때 그 외 특이사항을 발견할 수 없었음. 또한, 당기 회계연도 배당성향은 8.82%이며 부채비율은 85.34%로 업종 평균인 90.47% 대비 높지 않으나 당기 중 30,300 백만원 상당의 자기주식을 소각하였고 2025 년 중 48,622 백만원 상당의 자기주식 소각을 결정한 점을 고려할 때 배당이 적정 수준이라고 판단하여 찬성함 | 찬성 | ||
| 2-1호 | 사내이사 선임의 건 (이상혁) | 찬성 | 이상혁 사내이사 후보자는 현재 HD 한국조선해양의 원가,회계 부문장이다. 공개된 자료에 따르면 후보자는 현대중공업 회계,세무담당, 조선해양 원가회계 담당, 한국조선해양 회계 부문장 등을 역임하며 재무회계 분야의 실무경험과 전문성을 축적하였음. 이러한 후보자의 회계전문가로서의 경험과 역량이 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단됨. 후보자에게서는 기업가치를 훼손한 이력이나 이사회 출석률 저조 등 사내이사로서의 결격사유를 발견할 수 없었기에 찬성함. | 찬성 | ||
| 2-2호 | 사외이사 선임의 건 (박기태) | 찬성 | 박기태 사외이사 후보자는 현재 국제회계윤리기준위원회 (IESBA)의 자문위원이다. 후보자는 약 15 년간 삼일회계법인의 전무, 부대표 등으로 재직하였으며 2021 년부터 국제회계윤리기준위원회(IESBA)의 자문위원으로 활동하는 등 회계전문가로서의 실무역량을 축적하였음. 사외이사로서 임기내 이사회에 100% 출석하는 등 이사회에 충실히 참여하였음. 박기태 사외이사 후보자에게서 독립성 훼손을 우려할 만한 사항이나 이사회 출석률 저조 등 사외이사로서의 결격사유를 발견할 수 없었기에 찬성함. | 찬성 | ||
| 3호 | 감사위원회 위원 선임의 건 (박기태) | 찬성 | 박기태 감사위원회 위원 후보자는 제 2-2 호 안건의 후보자와 동일인물이다. 판례와 후보자의 기타 제반사정 등을 종합적으로 고려하였을 때, 박기태 감사위원회 위원 후보자에게서는 독립성 훼손을 우려할 만한 사항이나 이사회 출석률 저조 등 감사위원회 위원으로서의 결격사유 역시 확인할 수 없었기에 찬성함. | 찬성 | ||
| 4호 | 자기주식 소각의 건 | 찬성 | 본 안건은 자기주식 소각의 건이다. 2017 년 5 월 10 일 인적분할 시 단주 취득을 통해 보유한 자기주식 보통주 51,797 주에 대하여 전량 임의/무상소각함으로써 주주가치를 제고하고자 함. 이번 안건의 감자주식 수 및 감자비율, 그로 인해 발생할 수 있는 주주가치 제고효과 및 채권자의 손해가능성 등을 고려하였을 때 주주가치가 훼손될 우려를 발견할 수 없었기에 찬성함 | 찬성 | ||
| 5호 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 찬성 | 보수 한도는 사내이사와 사외이사의 구별 없이 총액 한도로 제시되어 있다. 전년도의 경우 보수 한도는 26 억으로 이사 수는 총 5 명(사내이사 2 명, 사외이사 3 명)이었다. 그리고 실제 지급된 보수 총액은 10.9 억이었다. 당기순이익은 전년도 대비 32.55% 감소하였고 당해 연도 보수 한도는 26 억, 이사 수는 총 5 명(사내이사 2 명, 사외이사 3 명)으로 전년도와 동일하다. 총 보수한도가 전년도 수준을 유지하고 있어 경영성과와의 중대한 모순이 있다고 판단되지 않아 찬성함. | 찬성 | ||