제 72 기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의

건

동사의 당기 회계연도상 영업이익률은 5.84%, 부채비율은 167.64%이다. 분석기업은 주요 자회사의 실적 개선에 따라 영업이익이 증가하였으나 영업외비용의 증가로 인하여 당기순이익은 감소하였으며, 전기 재무제표 및 분·반기 보고서 등에 비추어 볼 때 그 외 특이사항을 발견할 수 없었다.

또한, 분석기업의 당기 회계연도 배당성향은 100.23%, 유·무형자산 투자율(유·무형자산 투자액/지배주주순이익)이 2,633.99%이며, 직전 회계연도의 수치 및 분석기업의 이익규모, 재무상황, 투자계획, 현금흐름 등을 종합적으로 고려할 때, 배당이 적정 수준이라고 판단됨에 해당 안건에 찬성한다.

해당 사내이사 후보자는 현재 분석기업 포트폴리오 전략 1 실장으로 재직 중이다. 공개된 자료에 따르면 후보자는 CJ 대한통운 전략기획실장, 경영지원실장 등 기업집단 내 주요회사를 거치며 산업과 경영에 관한 폭넓은 경험과 이해도를 갖추고 있다. 이를 바탕으로 동사의 발전에 기여함을 기대한다. 

또한 후보자에게서 사내이사로서의 결격사유를 발견할 수 없었기 때문에 해당 안건에 찬성한다.

해당 사외이사 후보자는 현재 국립극단 후원회 회장으로 재직 중이다. 공개된 자료에 따르면 후보자는 한국은행 총재, 국제결제은행 이사 등을 역임한 통화정책 및 금융전문가로서 통화정책 수립, 금융시장 안정화, 경제분석 및 예측, 국제금융 협력 등 다양한 분야의 전문지식과 업무경험을 갖추고 있다. 이를 기반으로 동사의 주요 의사결정과정에 참여하여 전문적인 자문과 조언을 통해 기업의 발전과 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 기대한다. 

후보자는 2022 년 3 월 한국은행 총재로 퇴직하였지만  공직윤리시스템 상 공시된 정보를 통해 취업가능한 사실을 확인함에 따라 해당 후보자의 선임제한에 대한 리스크는 해소됐다고 판단된다.

그 외에도 사외이사로서의 결격 사유를 발견할 수 없었기 때문에 해당 안건에 찬성한다.

해당 사외이사 후보자는 현재 회계법인 해솔 고문으로 재직 중이다. 공개된 자료에 따르면 후보자는 광주지방국세청, 중부지방국세청, 서울지방국세청을 거쳐 국세청 차장을 역임하며 전문성과 안정적 조직관리 역량을 갖춘 세무 전문가이다. 이를 기반으로 분석기업의 재무건전성을 제고하고 독립적 위치에서 기업의 투명한 경영과 합리적 이사회 운영에 기여할 것으로 기대된다.

현재 재직중인 회계법인과 감사 및 비감사 용역 등의

금전거래 관계 또한 확인할 수 없었고, 그 외에도 사외이사로서의 결격사유를 발견할 수 없었기 때문에 해당 안건에 찬성한다.

해당 감사위원회 위원 후보자는 제 3-2 호 안건의 사외이사 후보자와 동일인이다. 

판례와 후보자의 기타 제반사정등을 고려하였을 때 감사위원회 위원으로서의 결격사유를 발견할 수 없었다. 따라서 해당 안건에 찬성한다.

 

해당 감사위원회 위원 후보자는 제 3-3 호 안건의 사외이사 후보자와 동일인이다. 

판례와 후보자의 기타 제반사정등을 고려하였을 때 감사위원회 위원으로서의 결격사유를 발견할 수 없었다. 따라서 해당 안건에 찬성한다.

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 

한애라)

감사위원회 위원이 되는 해당 사외이사 후보자는 현재 분석기업과 SK 하이닉스 사외이사를 겸직 중이다. 공개된 정보에 따르면 후보자는 창원지방 부장판사, 대법원 재판연구원, 김앤장 법률사무소 변호사 등을 역임하며 민사소송법, 중재, 인공지능 관련 법률 전문성과 경험을 축적해온것으로 파악된다. 이를 기반으로 분석기업의 각종 사업 현안에 대한 다양한 시각과 법률적 조언을 제공하고 효율적인 의사결정에 기여할 것으로 기대된다.

판례와 후보자의 기타 제반사정 등을 종합적으로 고려하였을 때, 해당 사외이사 후보자에게서 결격사유를 발견할 수 없었고, 현재 겸직 중인 SK 하이닉스 사외이사로 선임된 이후 개최된 31 번의 이사회(2024 년 반기 보고서까지 기준)에 모두 참석하며 맡은 직무를 충실히 이행하고 있음을 확인하였다. 이에 해당 안건에 찬성한다.

동사의 보수 한도는 사내이사와 사외이사의 구별 없이 총액 한도로 제시되어 있다. 전년도의 경우 보수 한도는 90 억으로 이사 수는 총 7 명(사내이사 3 명, 사외이사 4 명)이었다. 그리고 실제 지급된 보수 총액은 89.6 억이었다. 분석기업의 당기순이익은 전년도 대비 71.18% 감소하였고 당해 연도 보수 한도는 90 억, 이사 수는 총 7 명(사내이사 3 명, 사외이사 4 명)으로 전년도와 동일하다.

 총 보수한도가 전년도 수준을 유지하고 있어 경영성과와의 중대한 모순이 있다고 보여지지 않기에 해당 안건에 대해 찬성한다.