제29기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함

승인의 건 (※현금배당금 1주당 3,000원)

당기 회계연도상 영업이익률은 44.65%, 부채비율은 5.59% 기록. 당기 배당성향은 40.20%이며, 직전 회계연도의 수치 및 분석기업의 이익규모, 재무상황, 투자계획, 현금흐름과 업종 평균 배당성향을 상회하는 점을 종합적으로 고려할 때, 배당이 적정 수준이라고 판단 됨.

의결권행사에 관한 내부지침에 따라 해당 배당 수준이 재무상황과 연계되어 있고 주주권익을 훼손할 수준에 해당하지 않기 때문에 찬성 의견임.

정관 제 5 조 변경 안은 본석기업이 수권주식수를 25,000,000 주에서 200,000,000 주로 변경하는 건. 이는 주당 500원에서 100원으로 액면분할을 하기 위해 발행예정주식총수를 확대.

해당 안건이 주주가치를 훼손할 만한 우려를 발견하지 못하였으므로 찬성 의견임.

정관 제 7 조 변경 안은 분석기업이 주당 500 원에서 100 원으로 액면분할을 하는 건이다 일반적으로 액면분할은 주당 가격을 낮춤으로써 유통주식수를 확대시키는 효과가 있어 거래시장에서 활발한 매매를 기대. 

해당 안건이 주주가치를 훼손할 만한 우려를 발견하지 못하였으므로 찬성 의견임.

정관 제 8 조의 2 변경 안은 분석기업이 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거를 신설하는 건. 즉 전자증권법령상 사채의 경우 상장사채 등에 대하여만 전자등록이 의무화됨에 따라 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설하는 건. 

해당 안건이 주주가치를 훼손할 만한 우려를 발견하지 못하였으므로 찬성 의견임.

이경민 사내이사 후보자는 현재 분석기업 사내이사임. 공개된 자료에 따르면 후보자는 분석기업에서 신규사업 개발과 영업팀에서 다년간 근무하며 관리 등 경영전반에 대한 경험과 전문성을 보유하고 있거. 이를 바탕으로 분석기업의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대.

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임.

김정수 사외이사 후보자는 현재 분석기업 사외이사와 윤솔회계법인 상무로 겸직 중. 공개된 자료에 따르면 후보자는 공인회계사로서 성도회계법인, 회계법인 공감 등을 거치며 재무, 회계에 대한 전문지식과 감사업무 경험을 축적했음. 

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임.

전년도의 경우 보수 한도는 60억으로 이사 수는 총 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명)이었으며 실제 지급된 보수 총액은 37.95억이었음. 분석기업의 당기순이익은 전년도 대비 2.12% 증가하였고 당해 연도 보수 한도는 60억, 이사 수는 총 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명)으로 전년도와 동일.

경영성과가 개선 되었음에도 총 보수한도를 전년도 수준으로 유지하고 있어 의결권행사에 관한 내부지침에 따라 이사 보수한도에 찬성 의견임.