2024회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건

해당기업의 당기 회계연도상 영업이익률은 8.96%, 부채비율은 496.69%임

연료가격 안정화, 요금조정 및 재정건전화 계획 이행으로 인하여 영업이익 및 당기순이익이 흑자로 전환되었으며, 전기 재무제표 및 분·반기 보고서 등에 비추어 볼 때 그 외 특이사항을 발견할 수 없었음

당기 회계연도 배당성향은 3.92%, 유·무형자산 투자율(유·무형자산 투자액/지배주주순이익)이 398.23%이며, 직전 회계연도의 수치 및 분석기업의 이익규모, 재무상황, 투자계획, 현금흐름 등을 종합적으로 고려할 때, 배당이 적정 수준이라고 판단 

대규모 차입금에도 불구하고 이익 발생시 일부 배당을 실시하기로 결정했다는 점에서 주주환원 관련 긍정적 태도로 판단

외부감사인의 감사의견이 ‘적정’ 의견인 것으로 확인되며 의결권행사에 관한 내부지침에 따라 해당 배당 수준이 재무상황과 연계되어 있고 주주권익을 훼손할 수준에 해당하지 않기 때문에 찬성 의견임

정관 제 43 조 제 48 조 변경 안은 분석기업이 「 금융회사의 지배구조에 관한 법률 」 제 1 5 조 내지 제 1 6 조 개정에 따라 이를 반영하기 위한 개정으로 당 연구소는 본 개정이 분석기업의 내부통제관리 개선에 기여할 것으로 판단되고 그 필요성이 인정됨

정관 60조 변경 안은 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고 , 이를 공고하도록 개정 하는 건으로 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 '글로벌

스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안' 내용을 반영 하고자 배당기준일 및 배당관련 규정을 정비 상장회사 표준정관 개정내용 제 13 조 , 제 45 조 ②, 제 45 조의 2① 및 ②] 사항을 반영한 '상장회사 표준정관'을 개정 2023.2.8. 하였고 해당기업은 이를 반영하여 안건을 상정함

의결권행사에 관한 내부지침에 따라 해당 정관 변경이 주주가치를 훼손하는 방향에 해당하지 않기 때문에 일괄 찬성 의견임 

제3호 의안 '자본준비금 감소의 건'은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임

 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 3.0조원이며, 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음

개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아닌 배당을 받을 받을 수 있게하는 건임

의결권행사에 관한 내부지침에 따라 해당 안건은 주주가치에 긍정적으로 작용한다고 판단하여 찬성 의견임 

김춘수 사외이사 후보자는 최근까지 자연팜앤바이오 대표이사로 활동

후보자는 유진종합개발 대표이사, 유진로지스틱스 대표이사, 고운레저 대표이사 등 다앙한 산업군에서 CEO를 역임한 경영 전문가임

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

해당 사외이사 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 1건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

김영훈 사외이사 후보자는 현재 키다리스튜디오 사내이사임

후보자는 유니텔, 다우기술, 레진엔터테인먼트, 키다리스튜디오 등 다양한 IT 및 디지털 분야의 기업 대표이사를 역임한 기업 경영 전문가임

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

해당 사외이사 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 2건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

이강행 사외이사 후보자는 현재 한국투자금융지주의 관리고문임

후보자는 한국투자증권과 한국투자금융지주에서 재무총괄임원(CFO), 총괄 사장, 부회장 등을 역임하며 재무 및 투자 전략 수립, 자산운용, 리스크 관리 등 금융 분야에 대한 실무경험과 전문성을 축적하였음

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

해당 사외이사 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 1건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

윤인섭 사외이사 후보자는 현재 분석기업의 사외이사로 재선임 건임

공개된 자료에 따르면 후보자는 하나생명 대표이사 사장, 한국기업평가 대표이사, 푸본현대생명 회장 등을 역임한 전문경영인이자 금융,회계 전문가임

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

해당 사외이사 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 2건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

이사회 출석율 100%를 기록하고 있음

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이영섭)

감사위원회 위원이 되는 이영섭 사외이사 후보자는 현재 서울대학교 국제대학원 교수임

후보자는 서울대학교 금융경제연구원 원장, 한국금융학회 회장, 서울대학교 국제대학원 교수 등을 역임한 경제,금융 및 리스크관리 분야의 전문가

후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 감사위원회 위원 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임

김춘수 사외이사 후보자는 최근까지 자연팜앤바이오 대표이사로 활동

후보자는 유진종합개발 대표이사, 유진로지스틱스 대표이사, 고운레저 대표이사 등 다앙한 산업군에서 CEO를 역임한 경영 전문가임

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

해당 감사위원회 위원 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 1건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 감사위원회 위원 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

김영훈 사외이사 후보자는 현재 키다리스튜디오 사내이사임

후보자는 유니텔, 다우기술, 레진엔터테인먼트, 키다리스튜디오 등 다양한 IT 및 디지털 분야의 기업 대표이사를 역임한 기업 경영 전문가임

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

해당 감사위원회 위원 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 2건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 감사위원회 위원 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임 

이강행 사외이사 후보자는 현재 한국투자금융지주의 관리고문임

후보자는 한국투자증권과 한국투자금융지주에서 재무총괄임원(CFO), 총괄 사장, 부회장 등을 역임하며 재무 및 투자 전략 수립, 자산운용, 리스크 관리 등 금융 분야에 대한 실무경험과 전문성을 축적하였음

이러한 후보자의 경험과 역량이 분석기업의 발전에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자 추천이 이루어진 것으로 판단

해당 감사위원회 위원 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 1건은 과도한 수준은 아니라고 판단함

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 감사위원회 위원 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임