제1호 의안: 2024년(제30기) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 287원

동사의 당기 회계연도상 영업이익률은 23.74%, 부채비율은 74.17% 기록. 국내외 반도체 매출 증가로 인하여 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 증가하였으며, 전기 재무제표 및 분·반기 보고서 등에 비추어 볼 때 그 외 특이사항을 발견할 수 없었음. 

당기 회계연도 배당성향은 12.28%, 유·무형자산 투자율(유·무형자산 투자액/지배주주순이익)이 30.75%. 또한, 동사는 당기 중 주주환원 목적으로 37,078백만원 상당의 자기주식을 소각하였으며 직전 회계연도의 수치 및 분석기업의 이익규모, 재무상황, 투자계획, 현금흐름 등을 종합적으로 고려할 때, 배당이 적정 수준이라고 판단 됨.

의결권행사에 관한 내부지침에 따라 해당 배당 수준이 재무상황과 연계되어 있고 주주권익을 훼손할 수준에 해당하지 않기 때문에 찬성 의견임.

 

정관 제 17 조 제 20 조 제 37 조 변경 안은 동사가 소집권자를 이사회 의장으로 명확히 규정하고자 변경하는 건으로 찬성.

정관 제 18 조 변경 안은 분석기업이 이사의 수를 3 명 이상 7 명 이내 에서 3 명 이상 8 명 이내 로 변경하는 건. 이사의 수는 회사의 자율적으로 경영판단의 원칙에 의해 결정할 수 있는 사항이며 이사의 수가 현저하게 많거나 적어져 경영의 효율성을 저해하지 않으면 주주가치 훼손은 제한적. 분석기업의 이사의 수 변경 안이 주주제안을 무력화하거나 이사회의 기능을 약화시키기 위한 것으로 확인되지 않았다고 판단하여 본 안건에 대하여 찬성.

정관 제 44 조의 2 변경 안은 정관의 임의적 기재사항을 삭제하는 건이다 해당 조항은 우리 「 상법 」 제 343 조 주식의 소각 에서 이미 규정하고 있으므로 분석기업의 정관 조항이 삭제되더라로 실질적 영향은 크지 않다고 판단된다 따라서 찬성.

기타 정관 변경 안건들은 법령 개정 표준정관 반영 자구수정 등에 따른 변경으로 당 연구소는 해당 안건이 주주가치를 훼손할 만한 우려를 발견하지 못하였음으로 찬성.

황철주 사내이사 후보자는 현재 동사의 대표이사 회장임. 공개된 자료에 따르면 후보자는 약 30년간 분석기업에서 재직하며 지속적인 기술개발로 기업의 안정적인 성장에 기여한 바 있음. 

해당 사내이사 후보자에게서는 기업가치를 훼손한 이력을 발견할 수 없었고 후보자의 임기 내 개최된 총 17회의 이사회(2024년 9월 분기보고서까지 기준)에 모두 참석하였음.

 

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임.

제3-2호 사외이사 신 성철 선임의 건

신성철 사외이사 후보자는 현재 KAIST 초빙석학교수이며 공개된 자료에 따르면 후보자는 KAIST 16대 총장, 대한민국 과학기술협력대사, 국가과학기술자문회의 부의장 등을 역임한 나노자성학 분야의 전문가임.

해당 사외이사 후보자에게서 독립성 훼손이나 기타 사외이사로서 결격사유를 발견할 수 없었고 겸직 2건은 과도한 수준은 아니라고 판단함.

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임.

권평오 사외이사 후보자는 현재 동사의 사외이사임. 공개된 자료에 따르면 후보자는 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장, 사우디아라비아 대사, 산업자원부 무역투자실장 등을 역임하며 글로벌 공급망 운영에 대한 실무역량과 전문성을 축적하였다. 이러한 후보자의 경험과 역량이 동사의 발전에 기여할 것으로 기대. 

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임.

이우경 사내이사 후보자는 현재 동사의 부회장임. 공개된 자료에 따르면 후보자는 ASML Korea 대표이사, Novellus Systems Korea(현 Lam Research Korea), Materials Research Corporation Korea & USA 전략 기술팀 매니저 등을 역임한 글로벌 반도체 산업 분야의 전문가로 동사의 기술적 발전에 기여할 것으로 기대.

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임.

황은석 사내이사 후보자는 현재 동사의 사장임. 공개된 자료에 따르면 후보자는 삼성전자 반도체연구소 차세대 TD팀 책임연구원, 메모리사업부 전략마케팅실 상품기획 책임연구원, 반도체연구소 선행소자 Lab 책임연구원 등을 역임한 반도체 기술 분야의 전문가로 동사의 기술적 발전에 기여할 것으로 기대. 

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임. 

김재준 사외이사 후보자는 현재 법무법인 태평양의 고문임. 공개된 자료에 따르면 후보자는 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 한국거래소 코스닥시장본부 본부장, 세계청산결제기구 이사, 한국예탁결제원 이사 등을 역임한 자본시장 및 금융 분야 전문가임.

후보자가 고문으로 속한 법무법인 태평양과 분석기업 간 법률자문 등 거래 관계 역시 발견할 수 없었고 겸직 2건은 과도한 수준은 아니라고 판단함.

의결권행사에 관한 내부지침에서 제시하고 있는 이사 선임 반대 가능한 결격사유가 발견되지 않아 해당 후보자 선임에 대해 찬성 의견임.

본 안건은 이사 보수 한도를 55억원에서 100억원으로 증액 승인의 건이다. 동사의 보수 한도는 사내이사와 사외이사의 구별 없이 총액 한도로 제시되어 있고 이사 수는 총 6명(사내이사 1명, 사외이사 5명)에서 총 8명(사내이사 3명, 사외이사 5명)으로 증가.

의안분석기관에서는 보수 집행률이 보수한도의 45.78% 수준인 점, 당해 보수한도가 당기순이익의 10% 수준인점과 현재 별도의 이사회 산하 보상 위원회 등이 설치되지 않은 점 등을 종합적으로 고려할 때 과도한 증가로 판단된다며 반대 의견을 권고하였음.

총 보수한도가 증가하지만 경영성과와의 중대한 충돌이 있다고 판단하지 않으며 이사 수 증가와 의결권행사에 관한 내부지침에 따라 이사 보수한도에 찬성 의견임.