제58기 재무제표 등 승인의 건

전선애 사외이사 후보자는 현재 중앙대학교 국제대학원 학장임.  후보자는 한국여성경제학회 회장, 예금보험공사 자산운용위원회 자문위원, 손보협회 규제개혁위원 등을 역임한 경제/금융 분야의 전문가임. 해당 사외이사 후보자에게서 독립성 훼손을 우려할 만한 사항을 발견할 수 없었고 후보자의 임기내 개최된 총 14회의 이사회(2024년 반기보고서까지 기준)에 모두 참석하여 사외이사로서 맡은 직무를 충실히 수행하며 결격사유를 발견할 수 없음. 이에 찬성함. 

다만 아래 내용에 대한 자문기관의 언급이 있었으므로 아래와 같이 적시함. 

후보자가 분석기업의 사외이사로 재직하던 기간 중 분석기업의 손해사정 자회사에서 횡령 사건이 발생한 사실을 확인하였다. 2023년 9월 분석기업의 장기인보험 전담 손해사정 자회사 DB CAS의 직원이 고객에게 면책통보(보험급 지급 사유에 해당하지 않아 보험금을 지금하지 않는 것) 한 후 직원 본인의 통장으로 보험금을 지급하는 방식으로 약1억원 가량을 횡령하였다. 후보자는 2023년 3월부터 현재까지 분석기업의 사외이사로 재임하였으며 이사회 내 감사위원회 위원으로 활동하고 있다. 횡령은 기업가치 훼손을 우려할 수 있는 사안이며 이에 대해 사외이사는 감시의무 소홀의 책임을 질 수 있으나, 사건 발생 전 후로 이사회 내에서 지속적으로 내부통제 체계 및 운영 점검 결과 보고 안건을 다루며 내부통제시스템을 점검한 점, 실제로 해당 사건은 분석기업의 내부감사로 밝혀졌으며 이후 피해가 모두 복구되었고 금융감독원에도 해당사실을 통보한 점 등에서 반대를 권고할 결격사유로 판단되지 않는다.

감사위원회 위원이 되는 정채웅 사외이사 후보자는 현재 분석기업의 사외이사임. 후보자는 금융감독위원회 기획행정실장, 보험개발원 원장 등을 역임하며 보험 및 금융업에 대한 풍부한 전문지식을 보유하고 있다고 판단됨. 후보자의 기타 제반사정 등을 종합적으로 고려하였을 때, 감사위원회 위원이 되는 해당 사외이사 후보자에게서는 독립성 훼손을 우려할 만한 사항을 발견할 수 없었고, 분석기업의 사외이사로 선임된 이후 개최된 총 22회의 이사회(2024년 반기보고서까지 기준)에 모두 출석하여 사외이사로서 맡은 임무를 충실히 수행하며 감사위원회 위원으로서의 결격사유 역시 확인할 수 없었음. 이에 찬성함.

다만 아래 사항에 대해서는 자문기관이 언급한 점을 고려하여 적시함.  

후보자가 분석기업의 사외이사로 재직하던 기간 중 분석기업의 손해사정 자회사에서 횡령 사건이 발생한 사실을 확인하였다. 2023년 9월 분석기업의 장기인보험 전담 손해사정 자회사 DB CAS의 직원이 고객에게 면책통보(보험급 지급 사유에 해당하지 않아 보험금을 지금하지 않는 것) 한 후 직원 본인의 통장으로 보험금을 지급하는 방식으로 약1억원 가량을 횡령하였다. 후보자는 2022년 3월부터 현재까지 분석기업의 사외이사로 재임하였으며 이사회 내 감사위원회 위원장, 위험관리위원회 위원으로 활동하고 있다. 횡령은 기업가치 훼손을 우려할 수 있는 사안이며 이에 대해 사외이사는 감시의무 소홀의 책임을 질 수 있으나, 사건 발생 전 후로 이사회 내에서 지속적으로 내부통제 체계 및 운영 점검 결과 보고 안건을 다루며 내부통제시스템을 점검한 점, 실제로 해당 사건은 분석기업의 내부감사로 밝혀졌으며 이후 피해가 모두 복구되었고 금융감독원에도 해당사실을 통보한 점 등에서 반대를 권고할 결격사유로 판단되지 않는다.