제12기 재무제표 승인의 건

콩가르헹앨버트 (KONG GARHENG ALBERT) 기타비상무이사 후보자는 현재 동사의 기타비상무이사임. 후보자는글로벌 헬스케어 투자전문 벤처캐피탈 헬스퀘스트(HealthQuest Capital), 소피노바 캐피탈(Sofinnova Capital)등을 거치며 헬스케어 및 금융 분야에 대한 전문성을 축적하였고 이러한 후보자의 경험과 역량이 동사의 발전에 기여할 것으로 기대됨

판례와 후보자의 기타 제반사정 등을 종합적으로 고려하였을 때, 해당 기타비상무이사 후보자에게서는 기업가치를 훼손한 이력이나 이사회 출석률 저조 등 기타비상무이사로서의 결격사유를 발견할 수 없음에따라 해당 기타비상무이사 후보자의 선임에 대해 찬성.

이준표 기타비상무이사 후보자는 현재 소포트뱅크 기업집단 벤처 캐피털(VC)인 에스비브이에이(SBVA)의 대표이사임. 공개된 자료에 따르면 후보자는 약 10년간 AI분야에 대한 투자 경험을 축적함으로서 관련 분야의 전문성을 확보하였으며 후보자가 대표이사로 재직중인 SBVA는 동사에 투자하여 동사의 발전에 기여. 이러한 경험과 역량이 동사의 발전에 기여할 것으로 기대됨.

판례와 후보자의 기타 제반사정 등을 종합적으로 고려하였을 때, 해당 기타비상무이사 후보자에게서는 기업가치를 훼손한 이력이나 이사회 출석률 저조 등 기타비상무이사로서의 결격사유를 발견할 수 없음에 따라 해당 기타비상무이사 후보자의 선임에 대해 찬성.

동사의 보수 한도는 사내이사와 사외이사의 구별 없이 총액 한도로 제시. 전년도의 경우 보수 한도는 20억으로 이사 수는 총 6명(사내이사 3명, 사외이사 3명). 실제 지급된 보수 총액은 10.9억. 

동사의 당기순이익은 전년도 대비 123.98% 감소하였고 당해 연도 보수 한도는 20억, 이사 수는 총 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명)로 변동없음.

이사 보수는 경영성과와의 연동성을 근거로 하여야 하나, 총 보수한도가 전년도 수준을 유지하고 있어 경영성과와의 중대한 모순이 있다고 판단되지 않음에 따라 해당 안건에 대해 찬성함.

주식매수선택권의 부여에는 부여 대상자가 회사의 설립 혹은 경영·기술혁신 등에 기여할 수 있는지 여부와 기존 주주가치를 희석시킬 우려 등을 종합적으로 검토.

부여 대상자 중 유성원 이사는 2024년 7월부터 동사에 재직 중으로 CTO, 기술혁신 부문 총괄 등의 업무를 맡아 수행. 동사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 임직원 52명에 대하여 보통주 463,600주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으나, 본 안건에서 부여하는 주식매수선택권의 비중은 총발행주식수 대비 약 0.853%로, 연간 주식연계보상물량의 관점에서 과도하지 않으며 주주가치 희석이 우려되지 않는다고 판단됨에 따라 해당 안건에 대하여 찬성함

기 부여했던 주식매수선택권은 모두 분석기업의 핵심 인력 유지를 목적으로 부여되었던 것으로 확인. 상기 3건은 모두 분석기업 설립 초기에 지급된 것으로 부여일로부터 2년 이상 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있도록 설정, 3건 모두 행사기간을 2년 연장함으로써 분석기업의 정관 제11조의2(주식매수선택권) 8항에 따라 7년간 보유할 수 있도록 하고자 본 안건을 상정한 것으로 확인.

주식매수선택권은 임·직원의 인센티브와 주주의 이익을 일치시키는 수단이라는 점 행사 기한을 연장시키는 것은 경영자와 주주의 이익을 일치시키는 수단을 보존함으로써 주주가치 제고에 기여할 수 있다고 판단. 이에 따라 해당 안건에 대하여 주주가치를 훼손할 우려를 발견하지 못하였으므로 찬성함